玉山金控近百項金融AI專案新進展,靠ML評估顧客3年倒帳風險比人還要準

玉山金控科技長陳昇瑋揭露玉山金控運用AI的新進展,範圍包括了銀行風險控管、金融商品推銷、投顧服務,以及內部流程自動化,像是洗錢偵測模型、支票確認等,其評估客戶3年倒帳的風險比人還準。

2019-08-28

瑞士頒發銀行執照予兩家區塊鏈服務供應商

瑞士政府在發出銀行及證券交易執照給當地區塊鏈業者的同時,也針對加密貨幣頒布了極高標準的反洗錢規定

2019-08-27

螞蟻金服揭密如何用大資料偵測金融犯罪

數位金融時代最大的特色在於,反洗錢人員透過取得大量的用戶資料,包括網路搜尋、影音觀看紀錄與物流資料等,來分析交易是否存在異常,而傳統銀行多是使用靜態資料,如用戶的性別、年齡、地區與職業等為客戶進行風險評級,螞蟻金服法務及合規部高級經理黃元駿表示,「對於數位金融反洗錢來說,最關鍵的就是掌握資料。」

2016-04-12