| 比特幣攪拌器 | bitcoin mixer | Helix | 洗錢 | 金融犯罪

美政府首度控告比特幣攪拌器洗錢

起訴書指出,被告提供的比特幣攪拌器(bitcoin mixer)服務Helix,過去曾協助全球最大暗網交易市集AlphaBay的客戶,陸續將總價值3億美元的比特幣漂白

2020-02-17

| 以太坊 | 區塊鏈 | 北韓 | 洗錢 | 加密貨幣

區塊鏈專家訓練北韓躲避美國制裁,遭FBI逮捕

一名任職於以太坊基金會的區塊鏈專家,遭美方控訴違法指導北韓政府利用區塊鏈與加密貨幣技術洗錢並逃避美國的制裁,可能面臨20年重刑

2019-12-02

| G20 | 區塊鏈 | 洗錢 | 加密貨幣

G20支持FATF的加密貨幣準則,要求加密貨幣交易平台必須分享客戶資料

G20會員國和區塊鏈協會同意將加密貨幣交易平台納入洗錢防制規範對象

2019-07-03

| 遊戲App | 洗錢

遊戲app成為駭客盜刷信用卡洗錢新管道

駭客藉由假的電子信箱帳號及Apple ID,綁定取得的信用卡資料,以信用卡盜刷購買遊戲app的虛擬寶物,再轉手賣出,達到洗錢的目的。

2018-07-18

| 法務部 | 虛擬貨幣 | 洗錢 | BitoEX | Maicoin

各國紛紛祭出禁令防制虛擬貨幣洗錢犯罪,臺灣即將跟進,法務部擬把虛擬貨幣納入洗錢防制體系

利用虛擬貨幣洗錢、犯罪在國際上越加猖獗,美、日、韓、中、印等多國皆祭出法令進行管制。臺灣法務部也在10日正式宣布,擬定將虛擬貨幣納入洗錢防制體系,並召集各主管機管與業者進行研討,納管政策、範圍與方式,將由行政院裁決後實施。

2018-04-12

| 英國 | Barclays Bank | Dridex | 駭客 | 洗錢

內神通外鬼,英國巴克萊銀行員幫Dridex金融駭客設人頭帳號洗錢遭判刑6年

前英國巴克萊銀行員工Jinal Pethad利用假的身份文件在銀行設立103個人頭帳號,幫Dridex金融木馬背後的駭客洗錢,相關金額超過250萬英鎊,遭判刑6年4個月。

2017-12-18

| 比特幣 | BTC-e | 洗錢

比特幣交易平台BTC-e因幫勒索軟體、駭客、毒品交易洗錢被美重罰1.1億美元

BTC-e允許用戶只以使用者名稱、密碼、電子郵件帳號就能進行交易,不需查驗個人身分資料,美國財政部金融犯罪執法網批其助長勒索、電腦駭客、身分盜用、洗錢等交易,重罰1.1億美元,並對已被捕的創辦人、俄國駭客Alexander Vinnik罰款1200萬美元。

2017-07-28

| 希臘 | 比特幣 | 洗錢 | 俄國駭客

俄國駭客疑創辦比特幣交易平台BTC-e,洗錢高達40億美元遭逮捕

希臘警方逮捕一名被美國通緝的俄國駭客Alexander Vinnik,該名駭客疑為虛擬貨幣交易平台BTC-e創辦人,利用該交易平台違法洗錢高達40億美元,巧合的是,Vinnik被逮後,BTC-e也以維護的名義關站。

2017-07-27