美國起訴殺豬騙局詐騙集團，打算沒收價值150億美元的比特幣

美國司法部（Department of Justice，DoJ）周二（10/14）控告39歲的詐騙集團首腦Chen Zhi，指控此一英國及柬埔寨公民透過所創立的太子集團（Prince Group）進行電匯詐欺及洗錢，同時也提出民事訴訟，要求沒收存放在Zhi非託管錢包中的127,271個比特幣，它的市值約為150億美元。

Chen Zhi為中國移民，所創辦的太子集團表面上經營地產、金融、娛樂、飯店與賭場等產業，在全球逾30個國家設立超過100個控股與空殼公司，但其實是個以柬埔寨為基地的跨國犯罪組織，成立了至少10個詐騙園區，逼迫數百名勞工透過手機、電腦及社交媒體帳號，假扮投資顧問、戀愛對象或客服人員來狩獵受害者，誘使受害者把資金或加密貨幣轉入假投資平臺。這類的手法即被稱為殺豬騙局（Pig Butchering Scams）。

除了總部柬埔寨之外，太子集團還在寮國、帛琉、新加坡、模里西斯、臺灣、英國及美國設立據點，以負責不同的業務；受害者遍及全球三大洲，並以美國、英國及亞太地區受害最重；多數受害者為中產階級或退休族群，損失金額從數千到數百萬美元不等，有許多案例是在數分鐘內失去畢生積蓄。

根據調查，Prince Group透過殺豬騙局騙走了127,271個比特幣，這些價值約為150億美元的比特幣經由多層轉移，分散至數十個加密貨幣錢包，再集中至Zhi的多個非託管錢包，由Zhi自行保管私鑰。

如今，這批比特幣不僅已在美國政府的監督之下，美國也提出了民事訴訟，要求沒收它們。倘若法官同意了，那這將是美國所沒收的、規模最大的比特幣資產。原本的紀錄是一名加密貨幣玩家James Zhong利用Silk Road暗網市集的安全漏洞，盜走了5萬枚比特幣，他是在2012年犯案，一直到2022年才被逮到。

美國政府在今年3月宣布建立比特幣儲備，主要是把透過刑事或民事資產沒收程序中所取得的比特幣轉入儲備帳戶。

英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）與美國財政部也在同一天宣布協同行動，對與Prince Group跨國犯罪組織相關的146個制裁對象與117家附屬企業採取制裁措施，同時將負責洗錢的柬埔寨金融集團Huione Group自美國金融體系中切斷，禁止美國金融機構與其進行往來。