洗錢

駭客藉由假的電子信箱帳號及Apple ID，綁定取得的信用卡資料，以信用卡盜刷購買遊戲app的虛擬寶物，再轉手賣出，達到洗錢的目的。

利用虛擬貨幣洗錢、犯罪在國際上越加猖獗，美、日、韓、中、印等多國皆祭出法令進行管制。臺灣法務部也在10日正式宣布，擬定將虛擬貨幣納入洗錢防制體系，並召集各主管機管與業者進行研討，納管政策、範圍與方式，將由行政院裁決後實施。

BTC-e允許用戶只以使用者名稱、密碼、電子郵件帳號就能進行交易，不需查驗個人身分資料，美國財政部金融犯罪執法網批其助長勒索、電腦駭客、身分盜用、洗錢等交易，重罰1.1億美元，並對已被捕的創辦人、俄國駭客Alexander Vinnik罰款1200萬美元。

希臘警方逮捕一名被美國通緝的俄國駭客Alexander Vinnik，該名駭客疑為虛擬貨幣交易平台BTC-e創辦人，利用該交易平台違法洗錢高達40億美元，巧合的是，Vinnik被逮後，BTC-e也以維護的名義關站。