國際警方聯手在全球逮捕281名商業電子郵件詐騙嫌犯

美國司法部於本周宣布，美國執法機構與國際警方聯手，在4個月內於多個國家逮捕了281名涉及商業電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC）的嫌犯，其中有167個是在奈及利亞被逮到。

商業電子郵件詐騙可能是挾持了企業重要人士的郵件帳號，冒充他人身分而向經手企業財務的對象進行詐騙，也有些受害者是房地產買家或老年人，並要求他們匯款到犯罪份子的帳號中。

為了打擊這類的詐騙活動，美國聯邦調查局（FBI）與司法部旗下的「國際組織型犯罪情報與行動中心」（IOC-2）在今年5月發起了reWired行動（ Operation reWired），動用了司法部、國土安全部、財政部、郵政調查局與國務院的資源，並與國際警方合作，在4個月內於全球逮捕了281名涉及相關詐騙的嫌犯。

奈及利亞原本就是這類詐騙案的始祖，因此在該國逮捕了167名嫌犯並不令人意外，亦有74名是在美國被逮捕，土耳其有18名，迦納共和國有15名，其他嫌犯則是在法國、義大利、日本、肯亞、馬來西亞及英國等地被逮捕，警方總計查獲近370萬美元的不法獲利。

有些詐騙的成果令人難以想像，例如在美國遭到逮捕的Brittney Stokes與Kenneth Ninalowo，成功讓一家能源公司匯出500萬美元的款項。

根據FBI犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center，IC3）的統計，從2016年6月到2019年7月間，向該中心投訴的BEC案件超過16.6萬件，曝險的金額高達262億美元。

IC3的分析亦顯示，多數的詐騙款項被匯到位於中國與香港的銀行，也有愈來愈多的款項開始匯到英國、墨西哥及土耳其等地的銀行。