刑事局查獲網路犯罪：販售假基金，數十人受害

刑事警察局偵9隊今日（11/21）偵破一起網站詐欺案。英屬維京群島「MFM基金管理公司」涉嫌冒用國外基金商「麻州金融基金公司(MFS)」名義，於網路上刊登不實的基金銷售資訊，從事假投資真詐欺犯罪事件，據報目前已有數十人受騙，總計受騙金額高達千萬。刑事局已於昨日蒐證完畢，查扣網頁資料、基金股票、基金公開說明書等證物，目前已知有多名受害者因購買基金卻換成股票而受騙上當，全案正依詐欺及違反證交法函送地檢署偵辦中。跨國網路詐欺，金額超過新台幣3百萬元

刑事局表示，今年8月初即接獲美國MFS公司亞洲區副總周先生報案，指稱7月間曾接獲臺灣民眾反映，有不明人士透過「亞洲前進基金」網站，涉嫌冒用「麻州金融基金公司」MFS名義販售MFM基金進行詐騙，並向購買者宣稱購買後5個月內不得贖回。但MFS公司根本沒有在臺灣或任何地區販賣「亞洲前進基金」，也沒有購入後5個月內不得贖回的規定。

據刑事局深入調查後，發現MFM是1家合法登記的公司，和MFS公司毫無關係，但卻對外宣稱是MFS成立的子公司，並冒用MFS公司的商標，以「MFS全盛基金」名義販售MFM的「亞洲前進基金」：美國人成長基金、亞洲朝代基金、全球成長基金及全球電傳通信基金等4檔基金。但實際上，MFS公司雖然有「全盛基金」，但並沒有上述4檔基金，也未成立「MFM」子公司。

警方指出，英屬維京群島商(BVI)「MFS基金管理有限公司(簡稱MFM)」涉嫌透過「亞洲前進基金(mfs-asia.com)」網站，冒用MFS公司之名，販售MFM公司的「光譜聯合－亞洲前進基金(簡稱MFM基金)」，並委託臺灣的投顧公司在臺代理銷售，由於二者容易混淆，致使多名投資人誤以為MFM基金是由MFS公司發行而購買，而受騙上當。推廣手法類似「老鼠會」

委託台灣的那斯達克及比爾投顧公司代理，以老鼠會吸金手法銷售「光譜聯合--亞洲前進基金」。刑事警察局電腦犯罪防制隊接獲報案，查出已有數十位受害者，損失金額超過新台幣三百萬元。刑事警察局已對「亞洲前進基金」網站進行搜索，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。

警方發現，MFM公司是由台灣的那斯達克投顧公司擔任台灣地區總代理，再由比爾投顧公司仲介，以每張1千股8萬元代價尋找買主，並於成交後抽取每張600元利潤。費用則是匯至新加坡某銀行帳戶，目前已累積新台幣300多萬元。

刑事局還查出，該公司銷售過程還實施類似「老鼠會」的吸金手法，讓購買者介紹「下線」購買，在照樣抽取佣金。而所販售的商品內容不僅未經證期會核備，連股票內容都沒有「亞洲前進基金」字樣，是為股票而非基金憑證，已成為跨國性的網路詐騙案件，因此傳喚MFM公司2名負責人，並將全案依詐欺及違反證交法函送偵辦。

偵9隊表示，海外基金在臺銷售，必須經由台灣證期會核備通過後，才能合法銷售，民眾如對自己購入的海外基金合法性存疑，可以到證期會網站下載「證期會准予備查之海外基金及提供該海外基金顧問服務之投顧公司對照表」的Excel檔查詢。