荷蘭財政部旗下的財政資訊暨調查服務(Fiscal Information and Investigation Service,FIOD)上周宣布,已於阿姆斯特丹逮捕了混幣平臺Tornado Cash的29歲開發者,而《The Block》則報導該名男子為Alexey Pertsev,並已獲得Pertsev妻子的證實。
FIOD說明,Tornado Cash是個加密貨幣的混合服務,可用來遮掩加密貨幣交易的源頭或去向,這類的服務通常不檢查加密貨幣來源,因此使用者的最大目的就是提高匿名性。
FIOD的金融先進網路團隊是在今年6月針對Tornado Cash展開調查,懷疑該服務被用來掩飾大規模的犯罪金流,包括由北韓駭客執行的加密貨幣竊盜行動。
調查顯示,2019年上線的Tornado Cash迄今所經手的加密貨幣價值超過70億美元,其中至少有10億美元透過混合器執行,並猜測Tornado Cash的開發者透過這些交易獲得了大量的利潤。
在Pertsev被逮捕的前幾天,美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)便宣稱Tornado Cash涉及替駭客集團洗錢而宣布制裁該平臺。
FIOD並沒有公布所逮捕的Tornado Cash開發者身分,但當《The Block》猜測是Pertsev時,很快就獲得了Pertsev妻子的證實。
有不少開發者替Pertsev抱屈,認為逮捕平臺的開發者是件很荒謬的事,倘若此事是可行的,那麼所有金融平臺的開發者都要小心了,因為每個平臺都可能被用來洗錢。亦有開發者認為,Tornado Cash的問題並不在洗錢或隱私,而是因為它讓美國無法控制是誰在使用這些平臺,而威脅到該帝國所使用的經濟武器。
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