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Coinbase

美國紐約南區的檢察官辦公室本周控告Coinbase的前產品經理Ishan Wahi 涉嫌內線交易,在得知Coinbase即將上架的加密資產之後,再與弟弟Nikhil Wahi及朋友Sameer Ramani分享,以協助親友獲利。Wahi兄弟倆在本周遭到逮捕。

Coinbase為美國最大的加密貨幣交易中心,不定期會上架新的加密資產供使用者交易,但禁止員工分享這些即將上架的加密資產或執行內線交易。

Ishan Wahi約是在2020年10月時,擔任Coinbase加密資產上架團隊的產品經理,因此能事先知道哪些資產即將上架的機密資訊,且自2021年8月到2022年5月間,Ishan Wahi加入了一個專門討論資產上架資訊的內部群組,包括即將上架的資產名單與時間等。

調查發現,從2021年6月到2022年4月間,Ishan Wahi開始將此一機密資訊分享給Nikhil Wahi與Sameer Ramani,在這期間Coinbase大約公布了14次的新資產上架消息,涉及25款加密資產,而Nikhil Wahi與Sameer Ramani即在得到內部消息之後事先部署,至少獲利150萬美元。

Ishan Wahi在這期間並未執行交易,只是將機密資訊告知親友,事跡的敗露源自於有一名在加密貨幣社群頗有名氣的Cobie在4月12日發現,Coinbase在4月11日公布了6款即將上架的加密資產,但某個以太坊錢包就在該消息曝光的前24小時內,以數十萬美元購買了一模一樣的6款加密資產。這則推文引起了Coinbase的注意,還回覆說已經展開調查,最終發現此一錢包隸屬於Ramani。

接著Ishan Wahi在5月11日收到Coinbase的安全經營總監的郵件,跟他約好在5月16日單獨碰面討論Coinbase的資產上架流程,但Ishan Wahi卻買好了5月16日一早飛往印度的單程機票,只是在登機前被執法人員攔下。

33歲的Ishan Wahi、26歲的Nikhil Wahi與33歲的Sameer Ramani主要被檢察官指控電信詐欺,然而,美國證券交易委員會(SEC)也在同一天控告這3名被告違反美國證券法令,因為在他們所交易的25款加密資產中,至少有9款屬於證券。

SEC的作法惹來了Coinbase的不滿,很快就發文反擊,宣稱該平臺上並未陳列任何的證券

Coinbase指出,該平臺所上架的加密資產都必須經過一個嚴格的分析及審核流程,且此一流程也已通過SEC的審核,然而,SEC並未針對這些被它們視為證券的加密資產與Coinbase溝通,而是直接提出訴訟。

Coinbase批評SEC的作法是打算透過一次性的法律行動,試圖將所有的數位資產納入管轄範圍,而非先制定一個清楚且可行的立法框架來規範所謂的數位資產證券。

總之,當加密資產成為證券,勢必會受到更嚴格的監管,而Coinbase也已向SEC提出請願,要求SEC著手制定數位資產證券的規則。

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