韓國當地媒體報導,韓國警方在人工智慧(AI)的協助下,成功逮捕到一宗加密貨幣龐氏騙局的首腦及其下線。

韓國警方指出,李姓及Bae姓主嫌成立會員制的購物網站及加密貨幣M-Coin的交易平台,從2018年5月開始招募會員。會員享有住宿、購物及結婚喪禮費用的折扣,但需先繳交33萬韓圜成為10個月會員,或繳費99萬韓圜成為頂級會員。

這些騙徒除了違法吸金外,還成立201個營業處,透過各處「經理」吸收下線。每當成功吸收到一名新會員,這些經理就能獲得600個尚未發行的M-coin作為獎勵,每滿20名會員還能再獲得一筆獎金。他們另外也以1:100到1:500韓圜的匯率出售M-coin,宣稱M-coin的價格未來會從200漲到600韓圜以吸引會員吸收更多下線。

兩嫌專門鎖定對加密貨幣不了解的民眾,包括長者、家庭主婦及退休人士下手,從去年5月起的6個月間成功吸收到5.6萬名會員,透過會員費和出售M-Coin總共吸金高達約212億韓圜(約1870萬美元)。

這次行動很特別的是動用到AI技術。這家「公司」十分狡猾,會計系統設立於境外避免追查,去年南韓警方啟動調查後還轉入地下,將系統藏於私人家中甚至汽車行李箱。警方以龐氏騙局相關用語,包括「借貸」、「保證收入」、「風險因子」等字詞來訓練AI演算法。警方表示,配合消息人士提供的證據,這套AI系統還能辨識出吸收下線的廣告特徵及可疑公司。最後AI系統成功循線糾出一干人等及其伺服器和電腦。

過去兩年間加密貨幣炒得火熱,也成為犯罪溫床。安全公司CryptoTrace報告指出,歹徒透過ICO(initial coin offering)退場詐騙、駭入交易平台及龐氏騙局已騙走投資人將近7.5億美元。例如去年越南Modern Tech向3.2萬人透過ICO募了6.6億後即惡性關閉,捲走投資人血汗錢。


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